30 Sep 2011 ... Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai ... entitas
anak tanggal 30 september 2011 serta laporan laba rugi ...
PT. POL YCHEM INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE SEMBI LAN BULAN-YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2010 DAN LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
~
UKAS
...
...............,
()l;Alm
Certificate No. : 1002I00004
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK SEMBI LAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (TIDAK DIAUDlT) DAN TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2010
PT POLYCHEM INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK
Kami yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama Alamat kantor A1amat domisili sesuai KTP atau kartu icJentitas lain Nomor telepon Jabatan
Gautama Hartarto, MA
JI. Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
JI. Tirtayasa 11/18
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
+ 62 21 5744848
Presiden Direktur
2. Nama
Johan Setiawan
JI. JenderaJ Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
JI. A1exandri 11/ Blok J1/30
Kebayoran Lama - Jakarta Selatan
+ 62 21 5744848
Wakil Presiden Direktur
A1amat kantor A1amat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain Nomor telepon Jabatan Menyatakan bahwa:
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a.
Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
r
Jakarta, 21 Nopember 2011 Wakil Presiden Direktur,
Presiden Direktur,
M.ETEW.I\I.. TEMPEL ,~
.....
RiL.
~
~
W'.
,/~
\,-
. ( Gautama Hartarto, MA )
()
( Johan Setiawan)
PT Polychem Indonesia Tbk. WISlJla 46 KOla BNI, Lt 20, JI. Jend. SlKlirman Kav. 1. Jakarta 10220 -Indonesia, Tel. : (62-21) 574 4848 (Hunting). Fax: (62·21) 5794 5832 - 34. Website: www.poIychemindo.com
PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK DAFTAR lSI Halaman SURAT PERNYATAAN DIREKSI LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Pada tanggal 30 September 2011 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2011 dan 2010 (tidak diaudit)
"
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
2
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
5
Laporan Arus Kas Konsolidasian
6
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
7
Deloitte~
Osman Bing Samo & Rekan Registered Public Accountants License No. KMK No. 758/KM.l/2007 The plaza Office Tower 32"" Floor
J!. M H Thamrin Kav 28 - 30 Jakarta 10350, Irdonpsia Tel +6221 29923100 Fax ,~2 21 29928200, 29928300 E-mail iddttJ@deioitte com w'NN.deIOltte.com
Laporan Akuntan Independen
No. SR111 0137 PI IBH Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Polychem Indonesia Tbk Kami telah melakukan review atas laporan posisi keuangan konsolidasian PT. Polychem Indonesia Tbk dan entitas anak tanggal 30 september 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode sembitan bulan yang berakhir 30 September 2011 dan 2010. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Kami melaksanakan review berdasarkan standar yang ditetapkan Institut Akuntan PubJik Indonesia. Review atas informasi keuangan interim terutama meliputi penerapan prosedur analis tertladap data keuangan dan meminta keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi dan keuagan. Lingkup review ini sangat sempit bita dibandingkan dengan Iingkup audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu. Berdasarkan review kami. kami tidak menemukan indikasi per1unya modifikasi material tertladap laporan posisi keuangan konsolidasian yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 telah kami audit dan kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan terse but dalam laporan audit tertanggal 18 Maret 2011, namun kami tidak melaksanakan prosedur audit apapun sejak tanggal tersebut.
OSMAN BING SATRIO & REKAN
Bing Harianto, SE
Izin No. 01.1.0793
21 Nopember 2011
Osman Bing Sarrio & Rekan
[Jp(o;1t€ re-f~s to or.e or mC..fe o~ D;:.lo=rte Touche IQhmat.."d !.il:ii!t"'J. f!1bel' kll's.., C,Kn of '1m'(h i~ it j*-"9iii~' ~epaf
